6月中旬，广西区分局抽调分、支局业务骨干，组成12个专项检查组，在广西辖区全面开展对中国银行、交通银行近20家分支机构的个人外汇业务的合规性专项检查，检查业务范围涉及 2003年1-3月外汇宝业务、外汇储蓄业务、个人外汇收支及划转等业务。
此次针对个人外汇业务的专项检查，是广西区分局为进一步查清今年年初业务检查中发现个人外汇业务异常情况进行的追踪检查；是分局根据广西地处个人涉汇违法违规行为易发的"三沿"（沿海、沿江、沿边）地区并结合当前反洗钱工作形势推出的重点检查；是分局与公安部门建立打击涉汇犯罪联动机制后进行的一次有益尝试。本次检查旨在通过对有关银行的现场检查，寻找、发现涉嫌洗钱、"地下钱庄"和非法外汇买卖的线索及银行业务人员有无内外勾结、违规操作等行为，堵塞漏洞，规范操作。目前，该项专项检查已经全面铺开。
(2004-07-08) 来源：广西区分局国际收支处
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